মার্কিন কম্বোডিয়ান সাইবার জালিয়াতির আংটির ‘মাস্টারমাইন্ড’ ইঙ্গিত দেয় এবং বিটকয়েনে 15 বিলিয়ন ডলার জব্দ করে
বিচার বিভাগ (ডিওজে) মঙ্গলবার ঘোষণা করেছে যে তারা কম্বোডিয়ায় একটি ক্রিপ্টোকারেন্সি জালিয়াতি প্রকল্পের অভিযুক্ত মাস্টারমাইন্ডকে অভিযুক্ত করেছে। ৮ ই অক্টোবর দায়ের করা এবং মঙ্গলবার নিউইয়র্কের পূর্ব জেলায় দায়ের করা এই অভিযোগে অভিযোগ করা হয়েছে যে কম্বোডিয়ায় ভিনসেন্ট নামে পরিচিত চেন ঝিও বলা হয়েছে, যা ক্রিপ্টোকারেন্সি বিনিয়োগের জালিয়াতি প্রকল্প পরিচালনা করেছিল যার ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এবং বিশ্বজুড়ে ক্ষতিগ্রস্থদের জন্য বিলিয়ন বিলিয়ন ক্ষতি হয়েছিল। পূর্ব জেলা এবং বিচার বিভাগের হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অ্যাটর্নি অফিসও প্রায় 15 বিলিয়ন ডলার মূল্যের 127,271 বিটকয়েন বাজেয়াপ্ত করার জন্য একটি নাগরিক অভিযোগ দায়ের করেছে। এর বিজ্ঞপ্তিতে বিচার বিভাগ বিভাগের ইতিহাসে ফাইলিংকে বৃহত্তম বাজেয়াপ্ত ব্যবস্থা বলে অভিহিত করেছে। প্রিন্স হোল্ডিং গ্রুপ, তার ওয়েবসাইট অনুসারে, 30 টিরও বেশি দেশে রিয়েল এস্টেট বিকাশ, আর্থিক পরিষেবা এবং ভোক্তা পরিষেবাগুলিতে বিশেষজ্ঞ। সংস্থার কাছে মন্তব্য করার জন্য পাহাড়ের অনুরোধটি ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ঝি, যার অবস্থান অজানা, তাকে জালিয়াতি এবং অর্থ পাচারের ষড়যন্ত্রের অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছে। দোষী সাব্যস্ত হলে তিনি 40 বছর পর্যন্ত কারাদণ্ডের মুখোমুখি হন, বিচার বিভাগ এক বিবৃতিতে জানিয়েছে। এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে অ্যাটর্নি জেনারেল পাম বন্ডি এবং ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল টড ব্লাঞ্চে এই অভিযোগকে “মানব পাচার এবং সাইবার ভিত্তিক আর্থিক জালিয়াতির বৈশ্বিক চাবুকের বিরুদ্ধে অন্যতম উল্লেখযোগ্য আঘাত” বলে অভিহিত করেছেন। তারা আরও যোগ করেছেন, “জোরপূর্বক শ্রম ও প্রতারণার উপর নির্মিত একটি অপরাধী সাম্রাজ্যকে ভেঙে দিয়ে আমরা একটি স্পষ্ট বার্তা পাঠাচ্ছি যে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র তার প্রত্যেক সরঞ্জামকে ক্ষতিগ্রস্থদের রক্ষা করতে, চুরি হওয়া সম্পদ পুনরুদ্ধার করতে এবং যারা দুর্বল লোকদের মুনাফার জন্য শোষণ করে তাদের জবাবদিহি করতে ব্যবহার করবে।” এই অভিযোগে অভিযোগ করা হয়েছে যে প্রিন্স হোল্ডিং গ্রুপ ট্র্যাফিক কর্মীদের কাছে স্কিম পরিচালনা করেছিল এবং তাদের কম্বোডিয়া জুড়ে কমপ্লেক্সে কাজ করতে বাধ্য করেছিল, প্রায়শই সহিংসতার হুমকিতে। সেখানে থাকাকালীন শ্রমিকরা বার্তা বা সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাপ্লিকেশনগুলির মাধ্যমে লোকদের সাথে যোগাযোগ করেছিল এবং তাদেরকে ক্রিপ্টোকারেন্সি নির্দিষ্ট অ্যাকাউন্টে স্থানান্তর করতে রাজি করেছিল, প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে তহবিলগুলি বিনিয়োগ করা হবে। এই প্রতারণামূলক কৌশলটি “হোগ স্লটার” নামে পরিচিত। পরিবর্তে, জেএইচআই এবং সাতটি নামহীন সহযোগীদের উপকারের জন্য তহবিলগুলি লন্ডার করা হয়েছিল। ক্ষতিগ্রস্থরা বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে এবং স্থানীয় নেটওয়ার্কগুলি জেএইচআই এবং তার সহযোগীদের সহায়তা করেছিল। নিউ ইয়র্কের ব্রুকলিনে অবস্থিত একটি নেটওয়ার্ক নিউ ইয়র্ক সিটিতে এবং ২০২২ সালের আগস্টের মধ্যে নিউ ইয়র্ক সিটিতে এবং সারা দেশে 250 এরও বেশি ক্ষতিগ্রস্থদের কাছ থেকে 18 মিলিয়ন ডলারেরও বেশি লন্ডার করেছে। 2022 সালের অক্টোবরে আইন প্রয়োগকারী এই প্রকল্পের সাথে সম্পর্কিত 11 জনকে গ্রেপ্তার করেছে। তাদের অপরাধগুলি আড়াল করার জন্য, ঝি এবং প্রিন্স হোল্ডিং গ্রুপের অ্যাসোসিয়েটস ভার্চুয়াল মুদ্রার ঠিকানাগুলির মধ্যে ক্রিপ্টোকারেন্সি লাভকে বিভক্ত করে এবং তারপরে “স্প্রেিং” এবং “রাউটিং” নামে পরিচিত কৌশলগুলি ব্যবহার করে তাদের আরও কিছু ঠিকানায় ফিরিয়ে দেয়। তারা তদন্ত এড়ানোর জন্য বিদেশী কর্মকর্তাদের ঘুষও দিয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। নিউইয়র্কের এফবিআইয়ের এশিয়ান ক্রাইম জয়েন্ট টাস্ক ফোর্স এবং ব্যুরোর ভার্চুয়াল অ্যাসেটস ইউনিট এই মামলাটি তদন্ত করছে। এছাড়াও মঙ্গলবার, ট্রেজারি বিভাগের বিদেশী সম্পদ নিয়ন্ত্রণ ও আর্থিক অপরাধের কার্যালয় এবং যুক্তরাজ্যের বিদেশী, কমনওয়েলথ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অফিসের সাথে, প্রিন্স হোল্ডিং গ্রুপের মধ্যে 146 টি সত্তার উপর নিষেধাজ্ঞার ঘোষণা দিয়েছে। ট্রেজারি সেক্রেটারি স্কট বেসেন্ট বিভাগের এক বিজ্ঞপ্তিতে বলেছেন, “ট্রান্সন্যাশনাল জালিয়াতির দ্রুত বিকাশের জন্য আমেরিকান নাগরিকদের কোটি কোটি ডলার ব্যয় হয়েছে এবং তাদের সঞ্চয় কয়েক মিনিটের মধ্যে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।” “ট্রেজারি বিদেশী স্ক্যামারদের উপর ক্র্যাক করার সময় আমেরিকানদের সুরক্ষার জন্য পদক্ষেপ নিচ্ছে।” (ট্যাগস্টোট্রান্সলেট) বাংলাদেশ (টি) খবর
প্রকাশিত: 2025-10-15 02:34:00
উৎস: thehill.com
