“দ্য ওয়ার্ল্ডস ফার্স্ট শপিংমল” নামে পরিচিত, ইস্তাম্বুলের গ্র্যান্ড বাজার প্রবেশদ্বারগুলি বছরে কয়েক মিলিয়ন দর্শনার্থীকে তার বহিরাগত রত্ন এবং মশলা, বিক্রয় এবং ধ্রুবক তাড়াহুড়োয় বিস্তৃত কার্পেট প্রদর্শন করে।
তবে তার স্টলগুলির ফেজ-ক্যাপড বিক্রয়কর্মীদের এবং ডনার কাবাবের সর্বব্যাপী ঘ্রাণের হাসির পিছনে খুব কমই লুকানো, অন্ধকার আন্তর্জাতিক মানি লন্ডারিংয়ের আরও অনেক দুষ্টু ব্যবসা হয়।
বিশেষজ্ঞরা বলছেন, গত এপ্রিলে বাজার থেকে পাচার হওয়া রত্ন ও হীরার $ ৩০ মিলিয়ন ডলার জব্দ করা – এবং ফেব্রুয়ারির এক বিশাল তুর্কি মানি লন্ডারিং অপারেশনে ৩ 37 টি সন্দেহভাজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল – বিশেষজ্ঞরা বলছেন।
এক বছরে অনুমোদিত ভেনিজুয়েলার স্বর্ণের এক বছরে আনুমানিক ৯০০ মিলিয়ন ডলার জনাকীর্ণ বাজারের স্টলগুলির মধ্য দিয়ে ছুটির দিনে চলমান, রাশিয়ান ও ইরানি পণ্যগুলির বিনিময় – এই অনুমোদিত দেশগুলির অর্থনীতিকে বহন করে রেখেছে।
জর্জ ম্যাসন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ইমেরিতা এবং ট্রান্সন্যাশনাল অপরাধের বিশেষজ্ঞ লুইস শেলি পোস্টকে বলেছেন, “এটি দীর্ঘদিন ধরে অর্থ পাচারের কেন্দ্রবিন্দু।
বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, পুলিশ হস্তক্ষেপ করে না, তিনি যোগ করেছেন, “তুর্কিরা এ সম্পর্কে পুরোপুরি জ্ঞানী।”
বাজারটি বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের তারিখের তারিখ যখন এটি 1461 সালে সুলতান মেহমেট II দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং আজ দর্শকদের historic তিহাসিক কবজ এবং একটি বিশাল 4,000-শপ চামড়ার পণ্য থেকে সিরামিক এবং হস্তনির্মিত মৃৎশিল্প পর্যন্ত সমস্ত কিছু দিয়ে ছড়িয়ে পড়ে।
এবং যারা ঘনিষ্ঠভাবে যথেষ্ট খুঁজছেন তাদের জন্য-রক্তে ভিজে যাওয়া ধাতুগুলি আন্তর্জাতিক বাজারের জন্য আবদ্ধ।
ফেব্রুয়ারিতে, বাজারের ভাইস প্রেসিডেন্ট যখন আটককৃতদের মধ্যে ছিলেন তাদের মধ্যে ছিলেন যখন তুর্কি কর্তৃপক্ষ বাজারে পরিচালিত ৯৩ টি শেল সংস্থাগুলি অবৈধ তহবিলের $ ২৫০ মিলিয়ন ডলার হিসাবে চিহ্নিত করে – সমস্ত দেশের বৃহত্তম ব্যাংকের সহায়তায়, জেনেশুনে বা অন্যথায়।
তবে এটি নতুন কিছু নয় এবং গ্রেপ্তারকৃতদের বেশিরভাগই অনেক পরিণতির মুখোমুখি হতে পারে না, শেলি বলেছিলেন।
“দুর্নীতির তদন্তের একটি রাজনৈতিক ব্যবহার রয়েছে। এর মধ্যে কয়েকটি ক্ষেত্রে এটিই ঘটতে পারে। যদি তাদের গ্রেপ্তার করা হয়, তবে সরকার মূলত তাদের হাত দিয়ে যে অর্থ পেরিয়ে গেছে তার কিছু থেকে তাদের গ্রাস করে।
“শীর্ষস্থানীয় সরকারী কর্মকর্তাদের এবং সরকারের জন্য সম্পদ আহরণের উপায়,” তিনি বলেছিলেন।
আন্তর্জাতিক ক্রিমিনোলজিস্টদের দ্বারা চিহ্নিত একটি পাইপলাইনে ভেনিজুয়েলার স্বর্ণকে তুরস্কে পরিশোধন করার জন্য প্রেরণ করা হচ্ছে। এটি আইনী, প্রদত্ত স্বর্ণটি ঘরে ফিরে আসে – এটি কখনই না করে, বিশেষজ্ঞরা বলছেন।
ভেনিজুয়েলার সোনার ছায়াময় বন্দর শহরগুলি থেকে ভেনিজুয়েলার কুকুটা থেকে যায় – যেখানে লেবাননের জঙ্গি গোষ্ঠী হিজবুল্লাহর একজন প্রধান ফিনান্সার পরিচালনা করতে পরিচিত – এবং এটি তুর্কি অপরাধীরা কিনেছিলেন।
এরপরে নিষিদ্ধ তেলের জন্য ইরান ও রাশিয়ার সাথে স্বর্ণের বিনিময় হয়। আন্তর্জাতিক অপরাধ বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সংযুক্ত আরব আমিরাতের সোনার বাজারগুলি অন্য একজন মধ্যস্থতাকারী হিসাবে কাজ করে।
কন্ট্রাব্যান্ড অয়েলের ব্যারেলগুলি তখন নিয়মিত ব্যারেলের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক বাজারে বিক্রি হয়। পুশব্যাক বিরল, কারণ দেশগুলি তাদের তেল কোথা থেকে আসে তার জিনগত বিশ্লেষণ পরিচালনা করে না।
“আপনি যদি আন্তর্জাতিক বাণিজ্য করে থাকেন, (প্রায়) পাঁচ শতাংশ পাত্রে চেক করা হয়, তবে এমন কোনও বন্দর নেই যা আমি জানি যে কনটেইনারগুলির 100 শতাংশ চেক করে। (এবং) ট্র্যাফিক সর্বদা বেশি থাকে,” দুর্নীতি দমন অলাভজনক ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের আর্থিক অপরাধ বিশেষজ্ঞ ওগুজান আকিন পোস্টকে বলেছেন।
এদিকে, সোনার নীচে গলে গেছে।
“এই খুচরা সোনার বিক্রেতাদেরও ছোট্ট ওয়ার্কশপ রয়েছে যেখানে তারা প্রকৃতপক্ষে একটি আলাদা সিরিয়াল নম্বর সহ একটি আলাদা বুলিয়নে সোনার জাল করতে পারে,” এককিন ব্যাখ্যা করেছিলেন।
“এই কর্মশালাগুলি প্রচুর পরিমাণে সোনার প্রক্রিয়া করতে পারে। সুতরাং রাশিয়া থেকে ইরান, বিশেষত প্রতিবেশী বা দেশগুলির কাছাকাছি যে কোনও দেশ সাধারণত এটি সহজেই ব্যবহার করতে পারে।”
এটি কোনও ছোট আলুও নয়। পুরো বিদেশী অর্থনীতি-বিশেষত রাশিয়া, যা ইউক্রেনের আক্রমণে ভারী আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞার অধীনে রয়েছে-গ্র্যান্ড বাজার এর মতো অপারেশন এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতের অনুরূপ ওপেন-এয়ার সোনার বাজারগুলির উপর দ্রাবক থাকার জন্য ক্রমবর্ধমান নির্ভরশীল।
শেলি দাবি করেছেন, “এই অবৈধ বাণিজ্য হ’ল রাশিয়ান অর্থনীতিকে চালিত করে রাখছে।”
“এই অবৈধ বাণিজ্য রুটগুলি কেবল অর্থ চলমান অর্থেই নয়, অর্থনীতির মূল উপাদানগুলি কার্যকর রাখার ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ” “
তুরস্কের মধ্য দিয়ে অবৈধ স্বর্ণ পাচার পশ্চিমেও উপস্থিত হয় এবং কেবল গ্রানির স্যুভেনির ব্রেসলেট আকারে নয়।
2022 সালে, অনুমোদিত আফ্রিকান নেশন অফ গিনির কাছ থেকে $ 57 মিলিয়ন সোনার বুলিয়ান লন্ডন পণ্য বাজারে উপস্থিত হয়েছিল – সম্ভবত একটি তুর্কি শোধনাগার দ্বারা প্রক্রিয়াজাত হওয়ার পরে বৈধ ব্যবসায়ের সোনার মান।
এটি মূল্যবান ধাতু এবং পেট্রোলিয়ামে থামে না। জুলাইয়ে, তুরস্কে সংবেদনশীল, আন্তর্জাতিকভাবে নিয়ন্ত্রিত অস্ত্র প্রযুক্তি রফতানি করার জন্য একজনকে স্পেনে আটক করা হয়েছিল – এটি এমন একটি পদক্ষেপ যা রাশিয়ায় শেষ হওয়ার কথা ছিল।
এদিকে, তুরস্কের সম্পদ সাধারণ ক্ষমা আইনগুলির কারণে “দ্য নিউ সুইজারল্যান্ড” হিসাবে প্রশংসিত হয়েছে, যা সোনার বা নগদ অর্থের মতো সম্পদ ঘোষণা ও প্রত্যাহার করার জন্য কোনও প্রশ্ন-জিজ্ঞাসিত প্রক্রিয়া সরবরাহ করে।
বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এই আইনগুলি, যা ক্রমাগত পুনর্নবীকরণ হয়, বিলিয়ন বিলিয়নকে দুর্নীতি, অর্থ পাচার, জুয়া, মাদক পাচার এবং নিষেধাজ্ঞার সাথে জড়িত করে, আইনীভাবে অর্থনীতিতে অর্থনীতিতে প্রবেশের অনুমতি দিয়ে নিষেধাজ্ঞাগুলি আকর্ষণ করে, বিশেষজ্ঞরা বলছেন।
২০১ 2016 সালে তুর্কি-ইরান সোনার ব্যবসায়ী রেজা জারাবকে মিয়ামিতে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, যেখানে তিনি ডিজনি ওয়ার্ল্ডে যাওয়ার পথে ছিলেন এবং ফেডারেল আদালতে ইরান, মানি লন্ডারিং, ব্যাংক জালিয়াতি এবং ঘুষের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞাগুলি এড়ানোর অভিযোগে অভিযুক্ত করেছিলেন।
তিনি ইরানের সাথে স্বর্ণ ও তেল বাণিজ্য করতে তুরস্কের স্টেট ব্যাংক হাল্কব্যাঙ্ক ব্যবহার করে একটি বহু-বিলিয়ন ডলারের স্কিমকে অর্কেস্টেট করেছিলেন। কয়েক দশক কারাগারে মুখোমুখি হয়ে তিনি 2017 সালে দোষী সাব্যস্ত করেছিলেন এবং সহযোগী সাক্ষী হয়েছিলেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র 2019 সালে হালকব্যাঙ্কের বিরুদ্ধে অতিরিক্ত অভিযোগ দায়ের করেছিল।
জারাব এখনও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রয়েছেন মিয়ামিতে একটি নতুন জীবনযাপন করছেন যা একটি নতুন নামে অ্যারন গোল্ডস্মিথের অধীনে রয়েছে। তুর্কি গণমাধ্যমের মতে, জারাব এমনকি তার জীবন সম্পর্কে একটি ডকুমেন্টারি করার জন্য নেটফ্লিক্সের সাথে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছিলেন, তবে এফবিআই তাদের চলমান তদন্তের কথা উল্লেখ করে হস্তক্ষেপ করে এবং এটি অবরুদ্ধ করেছিল। হাল্কব্যাঙ্ক মামলার পরে তার ভাগ্য সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে না।
Oct ই অক্টোবর, মার্কিন সুপ্রিম কোর্ট তুরস্কের রাষ্ট্রপতি এরদোগানের ২৫ সেপ্টেম্বর হোয়াইট হাউস সফরের পরে দীর্ঘকাল ধরে চলমান নিষেধাজ্ঞাগুলি ফাঁকি মামলার ফৌজদারি অভিযোগ খারিজ করার জন্য হালকব্যাঙ্কের আপিল প্রত্যাখ্যান করেছে। তিনি ট্রাম্পকে ১০০ মিলিয়ন ডলারের আবেদনের চুক্তির বিনিময়ে মামলাটি বাদ দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন বলে জানা গেছে।
“তুরস্কে আইনের একটি ক্রমহ্রাসমান নিয়ম রয়েছে। সুতরাং, এটি আরও বেশি সহজ হয়ে উঠছে,” আকিন বলেছিলেন যে দেশের রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা কেবল আরও অবৈধ কার্যকলাপকে উত্সাহিত করছে।
“এটি এখনই একটি 50-50 খেলা। ভাল ছেলেরা এবং খারাপ ছেলেরা প্রতিযোগিতা করছে” ”
প্রধান ব্যাংকগুলি দুর্নীতির ক্ষেত্রে এ জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে বলে অভিযোগ করে তুরস্ক এখন যে ব্যাংকিং লাইসেন্স তুলে নিচ্ছে তা নিয়েও তিনি শঙ্কিত।
“এটি আমাকে অবাক করে দিয়েছিল। এটি খুব সীমিত অঞ্চল ছিল। তবে এই বছর একটি বুম রয়েছে। আমি এক বছরে কমপক্ষে দশটি নতুন ব্যাংক (খোলা) দেখেছি, যা অস্বাভাবিক,” তিনি বলেছিলেন।
